比特币注册违法吗？ 非法运营数字货币平台应承担何种刑事责任？

非法运营数字货币平台应承担何种刑事责任？

证券时报 2016-08-27 09:41

非法经营区块链数字货币平台，当事人可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。

近日，笔者团队在《证券时报》发表《区块链数字货币平台反洗钱义务下的民事责任》一文后，不少读者来电询问经营区块链数字货币平台是否构成刑事犯罪。 为此，笔者团队将通过典型案例来说明违法区块链数字货币平台的刑事责任。

典型的

2014年4月、2014年5月，被告人王某提议设立比特币交易平台，并招募被告人肖某、谭某共同设立“比特币”交易网站（以下简称“网站”）。 负责人肖负责技术和网站维护，谭负责财务管理和网站运营推广。

王某指使谭某利用与网站无关人士的身份资料，委托代理公司在香港注册一家名为BTB (HK) LIMITED的公司，并伪造一家以“李志安”、“吴小晖”为执行董事的公司及股东、公司投资背景、公司注册地址等信息。 网站于2014年5月27日正式上线，网站提取国际比特币市场交易数据供参考。 客户可以通过充值人民币和比特币在网站上买卖比特币，网站收取交易手续费。 网站上线后，推出了网站与客户之间的投注模式。 这种模式运营的前三个月，大部分客户都亏本了，而网站却赚了数百万。 后因网站运营模式存在漏洞，2014年8月中旬后无法继续盈利甚至亏损。以资金不足为由限制客户提现和提币，9月开始客户关系。 同时，还推出股权认购、充值送股权、现金等活动，持续诱骗客户进行充值交易。

在此期间，王某、谭某、肖某等人频繁将客户的比特币卖掉，套现人民币； 4》个人账户被转移至支付宝、财付通等第三方支付公司，或被告人王某、谭某用他人身份信息注册的个人账户，用于收益资金、利润资金的转移分配。案发后，公安机关查获1.@>王某3444元57元；肖某43067元3.98元；谭某某80647元8.34元。

人民法院认为，一审被告人王某、肖某、谭某利用虚假身份信息，虚构公司股东结构、投资背景、股权认购、充值等方式，注册成立了所谓比特币交易运营公司，建立合伙关系。 诈骗他人并在其开设的网站上进行比特币交易和投注。 变现客户比特币后，伪造网站被黑客攻击的假象，关闭网站逃逸，主观非法占有他人财物明显是故意的，依法以诈骗罪起诉。 被告人王某、肖某、谭某等人，以非法占有为目的，

是否构成欺诈

仍有争议

笔者团队认为，这种交易方式是否构成诈骗罪值得商榷：首先，诈骗罪要求受害人基于误解自行处分财产，受害人因误解造成财产损失。 本案中，造成受害人比特币损失的直接原因是比特币交易平台挪用了受害人的比特币，而非受害人自愿将比特币分配给作案者。 事实上，受害人不可能意识到平台会占用他的比特币，所以不存在误会比特币合资犯法吗比特币合资犯法吗，所以行为人的行为并不完全符合诈骗罪； 其次，比特币等虚拟财产是否受刑法诈骗保护。

然而，这并不一定意味着肇事者的行为是无辜的。 笔者团队认为，行为人的行为可能构成非法获取计算机信息系统数据罪。 我国《刑法》第285条规定，非法获取计算机信息系统数据罪：“违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统（即涉及国家领域的计算机事务） 、国防建设、前沿技术）计算机系统外的信息系统——作者注）或其他技术手段，用于获取计算机信息系统中存储、处理或传输的数据，或非法控制计算机信息系统，如果情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上有期徒刑，但不超过七年，并处以罚款。” 可见，在“骗取”比特币等虚拟货币的案件中，非法获取计算机信息系统数据的犯罪定罪处罚。