题目：一个关于比特币的问题：监管后炒币有什么风险？

近年来，随着区块链发展的热潮，一些打着区块链幌子的虚拟货币违法行为应运而生，如“杀猪”、“割韭菜”、“传销”、“洗钱”等。并不少见。 对此，监管部门一直严厉打击非法虚拟货币交易等活动，并在虚拟货币挖矿和交易领域开展整治工作。 当前，虚拟货币领域的整治活动重创并常态化。 那些寄希望于虚拟货币的人可能会失去幻想。

9月13日，汉中市城固县公安局经侦大队会同上元观派出所、工商局打掉一处非法宣传“区块链”投资虚拟货币的场所。 由刘先生在上元关古镇租住私人房屋，以“国家区块链应用运营职业资格认证培训中心”为名，面向社会招募人员参与虚拟货币炒作。

9月18日，潍坊网警发布消息称，2020年6月23日，揭阳警方派出147名民警奔赴全国各地开展网络搜集行动，成功破获一起涉及区块链的电信网络诈骗案。 38名人员，销毁涉案APP 2款，缴获一批手机、电脑、银行卡等涉案物品，涉案金额逾千万元。 今年4月16日，案件移送广州市天河区检察院审查起诉。

9月20日，岳阳网警通报称，苏州市民马先生因投资虚拟货币，落入骗子圈套，被骗29万余元。 目前，案件正在进一步调查中。

在上述地区打击虚拟货币的同时，一些地方监管部门也在加大整治力度。 9月18日，河北省赞皇县网信办召开赞皇县虚拟货币挖矿交易活动整治工作会议，对整治虚拟货币挖矿交易活动作出部署。 9月15日，内蒙古自治区发展和改革委员会公布了《清理虚拟货币“挖矿”政策机制研究项目中标（交易）结果》，内蒙古梦泽工程管理服务有限公司。 ,有限公司中标该项目。 据了解，该项目是内蒙古清理虚拟货币“挖矿”的政策机制研究项目，旨在持续分析和发现内蒙古隐秘的虚拟货币挖矿活动。 有媒体报道称，“内蒙古发改委此次招标行为是利用科技手段进一步落实虚拟货币监管政策的具体体现，也表明了内蒙古当局的坚定态度。”

继内蒙古、四川、青海、云南、新疆、安徽等地出台虚拟货币开采和交易相关禁令后，9月14日，河北网通网发布《省网信办会同有关部门开展虚拟货币矿业”。 《整治挖矿交易行为》要求，9月30日前，对正在使用的信息系统要认真排查、检查，严防利用系统算力从事虚拟货币非法挖矿活动。 10月起，有关部门将联合开展常态化监测，并在一定范围内公布监测处置结果。

近日，上海证券研究所所长助理、首席市场分析师蔡俊毅被警方带走调查并被公司辞退的消息引发市场广泛关注。 蔡俊毅被查的具体原因，相关部门暂未公布。 据媒体报道，业内人士猜测，“或许与虚拟货币直播带货导致投资者流失有关”。 如果原因如业内人士猜测的那样，可见国家打击虚拟货币的决心：“监管红线不可逾越”。

针对虚拟货币交易炒作行为，近年来央行会同有关部门积极开展境外交易所和境内交易者监测跟踪工作，封锁打击相关网站和APP，切断支付渠道，加强政策宣传。 温度明显下降。 央行在《2021年金融稳定报告》中指出，虚拟货币监管取得了良好成效。 这份报告发布几天后，原央行行长周小川在2021中国（北京）数字金融论坛上表示，传统的监管手段已经不足以应对最新的洗钱活动。 数据、人工智能、云计算等技术丰富了金融监管手段，提高了识别、防范和化解跨行业、跨市场风险的能力。

在已经成为常态化监管机制的打虚拟货币的高压态势下，随着传统监管手段的升级，意味着对虚拟货币领域的打击力度将进一步加大。 未来，虚拟货币可能无处遁形。

近期，币市又开始动荡起来。 比特币在9月5日突破51000美元后，9月6日再次站上51000美元，币价上涨带动了市场情绪。 目前币圈人建群拉人头的情况有些乱。 并声称有“大神领人”； 一些矿场也蠢蠢欲动，发布“矿机座”宣传广告。 在业内人士看来，在政策、价格、法律等多重风险下，大家要冷静看待炒币、挖矿等行为，谨慎参与，谨防上当受骗。

为什么上升

比特币价格再次上涨。 9月6日，北京商报记者注意到，自前一天比特币价格突破51000美元后，9月6日凌晨2点20分，比特币价格再次上涨，从50264美元涨至6点30分51848美元。美元，此后一直在51,700美元附近波动。 截至9月6日20:00，比特币最新价格为51219美元，盘中涨幅为2.14%。

与比特币保持相同的走势，其他货币在这两天也有所上涨。 其中，XRP报1.33美元，盘中上涨6%； BCH报价767美元，盘中上涨8%。

对于币价上涨，业内说法不一。 一方面，有消息称币价上涨与巨头公司发行虚拟货币有关。

近日，美国领先的虚拟货币交易平台Coinbase获董事会批准购买超过5亿美元的虚拟货币，进一步增持现有虚拟货币。 同时，Coinbase 还计划将其利润的 1/10 投资于虚拟货币，随着虚拟货币市场的不断成熟，这一比例还将继续上升。 此类大型机构的持续买入派出所对于比特币的态度，无疑是对比特币中长期行情的有力推动。

此外，还有观点认为，比特币的上涨与美联储的持续鸽派立场有关。 正如中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授潘和林所指出的，当前美国的通胀率和失业率已经指向收紧，但美联储却不愿意收紧，这使得它很难发行美国国债。 目前美联储通过购买债券来释放和缓解美债的流动性，所以如果此时收紧，将会对美债和美元造成更大的问题。 两难之下，宽松无法退出，客观上影响了美元的信用，增强了比特币作为潜在替代货币的认可度。

市场动荡

价格上涨的背后，市场也在蠢蠢欲动。

北京商报记者注意到，在百度贴吧、微信群等社交平台上派出所对于比特币的态度，近期货币兑换、民建交流群出现了一些乱象。 有的以“免费比特币”为噱头，有的号称“大神带人”吸引新用户入群炒币。

除了炒币，挖矿业务也在不断营销，号称可以开展“比特币、以太坊、IPFS知识挖矿交流”，甚至矿场公开推出“矿机席位”宣传广告。

除了在社交论坛上增加币圈营销外，目前币圈一些垂直平台上也有很多币圈机构的新动作。 例如，9月6日，北京商报记者打开非小号APP时，收到该平台的开屏广告。 一个名为“Ulian”的币圈项目被点亮，宣称“正在招募合伙人，成为合伙人”。 任何人都可以申请美洲岛屿，马上报名，还有100%+佣金奖励……”

一位从业者告诉北京商报记者，“随着近期比特币价格上涨，很多小币种也上涨了数倍甚至10倍以上。 一个月前市场成交量上涨30%-40%，本周币价涨幅数据可能更高，尤其是合约成交量。”

至于矿业，上述从业者表示，“其实一些小矿业一直在做，包括Chia等项目也在研究一些新的玩法，市场又火了，很多人都在研究如何逃避监督。 可以肯定的是，仍然有很多人在考虑一些新项目。”

需要注意的是，近期除了币圈的炒作和挖矿，关于NFT（Non-Fungible Token，非同质化代币）的话题也层出不穷，不少在NFT的热捧下身价暴涨。 上海对外经济贸易大学区块链技术与应用研究中心主任刘锋在接受北京商报记者采访时指出，近期以比特币为首的虚拟货币价格出现反弹并突破51000美元，在币市的 NFT 中也能看到一些游资的身影。 热情的回归导致元界和 NFT 概念下的价格强势上涨。

但他也提醒，市场上也存在很多NFT交易骗局和骗局，大家要警惕上当受骗。

警惕风险

无论是对于虚拟货币交易还是挖矿活动，目前国内的监管态度都很明确。

今年以来，我国监管持续加大对包括比特币在内的虚拟货币交易及相关活动的打击力度，形成了多方合力。 除了银行禁止账户用于虚拟货币交易外，虚拟货币挖矿机构多地被查处，交易所信息被隐藏，部分交易所还关闭了国内新增用户的合约交易。

潘和林指出，国内对比特币的监管在推进，包括挖矿、C2C交易等都受到关注。 虽然目前仍有一些违规事件呈上升趋势，但目前我国政策总体明确，即防止比特币与金融体系关联，防止未来比特币波动风险被套现。传递给金融机构。 他提醒货币人士注意虚拟货币的波动风险，同时注意虚拟货币在中国境内的合规风险。 交易没有任何保证，C2C完全依赖于交易双方的相互信任。

刘锋还表示，“考虑到虚拟货币交易在我国不受法律保护，交易者在任何形式的虚拟货币交易中都必须有防范欺诈的意识，同时考虑到虚拟货币的专业性，交易者应提高自己的法律意识和知识储备，保护好自己的财产，首先要提高认识，尤其要谨慎参与杠杆交易。

对于后续监管，盘和林表示，“我国将继续严厉打击交易行为，坚持审慎原则。因此，防止虚拟货币向金融体系传递风险，严禁金融机构参与虚拟货币交易和提供支付服务仍是后续监管的重点。”

北京商报记者 刘思宏